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- 在线av 动漫 金宏气体: 金宏气体：对于“金宏转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的请示性公告
- 发布日期：2024-09-22 03:40 点击次数：162
证券代码：688106 证券简称：金宏气体 公告编号：2024-099
转债代码：118038 转债简称：金宏转债
金宏气体股份有限公司
对于“金宏转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何舛误纪录、误导性陈
述或者首要遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完好意思性照章承担法律职守。
蹙迫本体请示：
? 转股价钱：26.97 元/股
? 转股的起止日历：自 2024 年 1 月 21 日（非交曩昔顺延至下一交曩昔，
即 2024 年 1 月 22 日）至 2029 年 7 月 16 日
? 金宏气体股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 9 月 4 日至
元/股），存在触发《金宏气体股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券募
集证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中划定的转股价钱向下修正条件的
可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，并实时施行信息表露义务。
笔据《上海证券交往所上市公司自律监管联接第 12 号——可诊疗公司债券》
的相关划定，公司可能触发可诊疗公司债券转股价钱向下修正条件的干系情况公
告如下：
一、可转债刊行上市约略
笔据中国证券监督惩处委员会出具的《对于情愿金宏气体股份有限公司向不
特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1319号），公司
获准向不特定对象刊行可诊疗公司债券10，160，000张，每张债券面值为东谈主民币100
元，召募资金总和为1，016，000，000.00元，扣除刊行用度东谈主民币11，840，377.36元后，
公司本次召募资金净额为1，004，159，622.64元。可转债的期限为自觉行之日起六年，
即自2023年7月17日至2029年7月16日。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕171号文情愿，公司101，600万元
可诊疗公司债券于2023年8月10日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“金
宏转债”、债券代码为“118038”。
笔据相关划定和《召募证实书》的商定，公司本次刊行的“金宏转债”自2024
年1月21日起可诊疗为本公司股份，开动转股价钱为27.48元/股。
因公司于2024年4月25日在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司办理
齐备公司2021年限定性股票激勉经营初度授予部分第三个包摄期及预留授予部
分第二个包摄期包摄股份626，119股的新增股份的登记手续，经磋磨，
“金宏转债”
转股价钱自2024年4月30日起由27.48元/股诊疗为27.46元/股。具体本体详见公司
于2024年4月27日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于本次部
分限定性股票包摄登记完成后诊疗可转债转股价钱暨转股停牌的公告》（公告编
号：2024-047）。
因公司实施2023年年度权柄分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年5月23
日起由27.46元/股诊疗为27.12元/股。具体本体详见公司于2024年5月16日在上海
证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于实施2023年年度权柄分拨诊疗
“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施2024年半年度权柄分拨，“金宏转债”的转股价钱自2024年9月
海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《对于实施2024年半年度权柄分拨
诊疗“金宏转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-098）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可诊疗公司债券存续工夫，当公司A股股票在职意衔接三十个
交曩昔中至少有十五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会
有权提议转股价钱向下修正有盘算并提交公司鼓励大会审议表决。
上述有盘算须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓励应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交曩昔公司A股股票交往均价
和前一个交曩昔公司A股股票交往均价。
若在前述三十个交曩昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交曩昔按诊疗前的转股价钱和收盘价磋磨，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价磋磨。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息表露媒体上刊登干系
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股工夫（如需）等相关信息。从股权
登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱修正日）起，起原复原转股恳求并引申修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后、且为诊疗股份登记日
之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱引申。
（二）转股价钱修正条件瞻望触发情况
自2024年9月4日至2024年9月19日，公司股票已有10个交曩昔的收盘价低于
当期转股价钱的85%（即22.92元/股），存在触发召募证实书中划定的转股价钱
向下修正条件的可能性。若改日衔接20个交曩昔内有5个交曩昔收盘价仍络续满
足干系条件，将可能触发“金宏转债”的转股价钱向下修正条件。
笔据《上海证券交往所上市公司自律监管联接第12号——可诊疗公司债券》
等干系划定，在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，在次一交曩昔开市前表露修正或者不修正可转债转股价钱的
请示性公告，并按照召募证实书或者重组阐发书的商定实时施行后续审议步妥洽
信息表露义务。上市公司未按本款划定施行审议步调及信息表露义务的，视为本
次不修正转股价钱。
三、风险请示
公司将笔据召募证实书的商定和干系法律功令要求，于触发“金宏转债”的
转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时施行信息表露义务。
敬请盛大投资者关爱公司后续公告，负责投资风险。
四、其他
投资者如需了解“金宏转债”的详确情况，请查阅公司于2023年7月13日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《金宏气体股份有限公司向不特
定对象刊行可诊疗公司债券召募证实书》。
有计划部门：证券部
有计划电话：0512-65789892
电子邮箱：dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏气体股份有限公司董事会
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