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- 黑丝 中贝通讯: 对于”中贝转债“瞻望心仪转股价钱修正条件的指示性公告
- 发布日期：2024-09-22 04:50 点击次数：63
证券代码：603220 证券简称：中贝通讯 公告编号：2024-090
债券代码：113678 债券简称：中贝转债
中贝通讯集团股份有限公司
对于“中贝转债”瞻望心仪转股价钱修正条件的
指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何罪过纪录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其实质的确凿性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、可转债刊行上市八成
第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。
顺缓时间付息款项不另计息）。
年10月18日（非往复日顺延至下一个往复日；顺缓时间付息款项不另计息）。
通讯集团股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下简
称“召募讲明书”）的商定，公司本次刊行的“中贝转债”开动转股价为32.80
元/股，最新转股价钱为21.00元/股。历次转股价钱治疗情况如下：
（1）因公司截止性股票刊出事宜，导致公司注册本钱减少，“中贝转债”
转股价钱由32.80元/股治疗为32.88元/股，转股价钱治疗实施日历为2023年12
月15日，具体实质详见公司在上海证券往复所网站发布的《对于部分截止性股票
回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-102）。
（2）因“中贝转债”实施修正要求，自2024年7月15日起，“中贝转债”的
转股价钱由32.88元/股向下修正为27.45元/股，具体实质详见公司在上海证券交
易所网站发布的《对于向下修正“中贝转债”转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公
告编号：2024-070）。
（3）因公司实施2023年度职权分配，向举座推动每10股派发现款红利1.5
元（含税），每10股以本钱公积转增3股，自2024年7月24日起，“中贝转债”的
转股价钱由27.45元/股治疗为21.00元/股，具体实质详见公司在上海证券往复所
网站发布的《对于利润分配治疗“中贝转债”转股价钱的公告》（公告编号：
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
字据《召募讲明书》的商定，“中贝转债”的转股价钱向下修正要求如下：
在本可转债存续时间，当公司股票在职意三十个聚合往复日中至少十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的推动应当侧目；修正后的转股价
格应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一往复
日的公司股票往复均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。若在前述二十个往复日内发生过转股价钱治疗的情形，
则在治疗前的往复日按治疗前的转股价钱和收盘价钱考虑，治疗后的往复日按调
整后的转股价钱和收盘价钱考虑。
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息表露媒
体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间。从股
权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），开始复原转股苦求并现实修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调治股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱现实。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
自2024年8月27日起至2024年9月19日，公司A股股票已有十个往复日的收盘
价钱低于当期转股价钱21.00元/股的85%，即17.85元/股的情形，若公司A股股票
在以前的聚合十四个往复日内有五个往复日收盘价仍低于当期转股价钱的85%，
将可能触发“中贝转债”转股价钱向下修正要求。
三、风险指示
公司将字据《召募讲明书》的商定及关系法律规章要求，于触发“中贝转债”
转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息表露义务。
敬请宏大投资者顾惜公司后续公告，介意投资风险。
特此公告。
中贝通讯集团股份有限公司
董事会
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